大数据+人工智能破获一起特大跨境电信诈骗案

标签:大数据电信诈骗

访客:16782  发表于:2016-10-09 09:06:20

电信诈骗案件屡上头条,在看似防不胜防的骗局中,互联网技术逐渐成为狙击犯罪的新武器。近日,蚂蚁金服专案风险及情报中心配合警方,破获了一起涉案人数达110名的特大跨境电信诈骗案,展示出大数据及人工智能技术在防范、打击电信诈骗中的强大潜力。

未见面已被骗20万

电信诈骗黑手伸向海外

在澳洲留学的张某没有想到,他在网上邂逅的美女网友莎莎,竟把他一步步拉入泥潭。莎莎自称也是一名留学澳洲的学生,给张某编织了一套漂亮的谎言,骗得张某为莎莎购买了8000多澳币的购物消费卡,还有20多万人民币打了水漂。

意识到被骗后,张某想到了报案,但因为人在澳洲,当地警方跨境调查难度很大,一时间张某一筹莫展,陷入绝望。因为有一次购买消费卡是通过支付宝付款,抱着试一试的心态,张某联系了蚂蚁金服。通过分析资金流向,结合蚂蚁金服特有的大数据和人工智能技术,专案团队配合警方迅速锁定了犯罪嫌疑人。

2016年9月,江西警方破获了这起特大电信诈骗案,将该团伙14个窝点“连锅端”。该案涉及江西、上海等多个地方。涉案团伙成员110名,多为90后,他们终日躲在民宅中,以“女留学生”身份,谎称悲惨身世,通过网络聊天寻找目标实施诈骗。这起国内建立窝点、针对海外华人实施电信、网络诈骗的特大电信诈骗案,目前正在进一步审理中。

大数据+人工智能

互联网技术成为反电信诈骗新武器

犯罪嫌疑人被抓捕,诈骗的钱财被追回,这对受害者张某而言,是不幸中的万幸。但对邵晓东来说,这只是日常工作的一部分。邵晓东是蚂蚁金服专案风险及情报中心负责人,这个神秘的特殊部门每日的工作内容是利用领先的互联网技术和数据分析技术,配合公安机关打击电信诈骗等犯罪行为。互联网公司应发挥自己技术的专长,助力警方,提供更多有效、精准线索。这也正是蚂蚁金服一直在做的事。

伪基站发送含木马链接的短信诱使用户点击,这是电信诈骗最常见的手法之一。邵晓东介绍说,为从根本上消灭伪基站,蚂蚁金服自主研发建成的伪基站大屏展示系统,能将伪基站定位精确到50米。这一技术现已应用于公安机关开展的全国范围打击治理伪基站违法犯罪专项行动。截至2016年10月,蚂蚁金服已经在浙江、河南、上海等11个省、直辖市联合公安打击伪基站涉案团伙16个,共抓获涉案犯罪嫌疑人34人。

除了打击伪基站,蚂蚁金服还通过日常风险监控模型对电信诈骗、买卖个人信息黑产进行持续监控,并正在推进涉案线索实时反馈平台建设工作。这样,不仅能做到欺诈电话、嫌疑银行卡的识别,还能对可疑交易进行实时提醒。

充分利用大数据、人工智能、云计算等技术能力,蚂蚁金服与各地警方进行了多种形式的深度合作,从主动协助到主动推送,在实时防控、深挖线索、打击犯罪方面发挥了更大的作用。

来源;成都日报

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